சூரத் பங்கு வர்த்தக மோசடி பல மாநிலங்களில் ரூ.150 கோடிக்கு மேல் இழப்பு இருக்கும்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்.!!

சூரத் பங்கு வர்த்தக மோசடி நாடு முழுவதும் பரவி, ரூ. 150 கோடிக்கும் மேல் இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சூரத் நகரில் முதன்முதலில் வெளிச்சத்துக்கு வந்த இந்த வர்த்தக மோசடி, தற்போது மாநில எல்லைகளைத் தாண்டிப் பரவி, அண்மைக் காலத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நிதி மோசடிகளில் ஒன்றாக மாறி வருகிறது. ஜெயினாம் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங்கின் முகவராகக் கூறப்படும் கிரீன் வால் எண்டர்பிரைசஸ் (Greenvol Enterprises என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) நிறுவனத்தின் வீழ்ச்சி, பல நகரங்களில் உள்ள வர்த்தகர்கள் மற்றும் நிதி முதலீட்டாளர்களைப் பாதித்துள்ளது.

சந்தை வட்டாரங்களின்படி, டார்ஷன் ஜோஷி என்கிற டி.ஜே. என்பவரால் நடத்தப்படும் கிரேட்டர் நொய்டாவைச் சேர்ந்த ஐ-ட்ரேட் அசோசியேட்ஸ் (iTrade Associates) என்ற நிறுவனமும் கிரீன் வால் நிறுவனத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. இந்த நிறுவனம் சரிந்ததால், சுமார் ரூ. 40 கோடி முதலீட்டாளர்களின் நிதி சிக்கியுள்ளது.

எனினும், டி.ஜே.வின் ஐ-ட்ரேட் அசோசியேட்ஸ் நிறுவனம் சூரத் காவல்துறையிடம் அளித்த புகாரில் ரூ.22.06 கோடி தொகை சிக்கியதாகக் கூறியுள்ளது. பல சமயங்களில் ஆவணப்படுத்தப்படாத வழிகளில், பரஸ்பர நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நிதி பரிமாற்றங்கள் நடப்பதால், இந்த எண்கள் முறையான புகார்களில் பிரதிபலிப்பதில்லை என்று சந்தை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

டெல்லி NCR, ஜெய்ப்பூர், ராஞ்சி, கோலாப்பூர் மற்றும் சில பகுதிகளில் டி.ஜே.க்கு வாடிக்கையாளர்கள் இருந்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. கிரீன் வால் எண்டர்பிரைசஸ், பங்கு வர்த்தகத்திற்கான வரம்புகளை வழங்குவதற்காக ஜெயினாம் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங்கின் முகவர் போல செயல்பட்டு வந்தது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் (AP) தவிர வேறு எந்த அமைப்பிற்கும் ஒழுங்குமுறைகள் அனுமதிப்பதில்லை.

ஆகஸ்ட் மாதம், கிரீன் வால் நிறுவனத்தின் முக்கிய நபர்கள் திடீரென காணாமல் போனது அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. கிரீன் வால் மூலம் வர்த்தகம் செய்தவர்கள், ஜெயினாமின் பெயர்கள் மற்றும் விளம்பரப் பலகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதால், அது ஜெயினாமின் கிளை என்று நம்பினர்.

ஆனால், மணி கண்ட்ரோலுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அளித்த பதிலில், ஜெயினாம் நிறுவனம் கிரீன் வால் எண்டர்பிரைசஸ் உடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்று மறுத்தது. ஜெயினாம் நிறுவனம், "கிரீன் வால் எண்டர்பிரைசஸ் எங்கள் முகவர் அல்ல. கிரீன் வால் எங்களுடன் எந்த வகையிலும் தொடர்புடையது அல்ல, கிரீன் வால் எண்டர்பிரைசஸ் உடன் எந்தப் பரிவர்த்தனையும் நடைபெறவில்லை. கிரீன் வால் மற்றும் ஜெயினாம் ப்ரோக்கிங் லிமிடெட் இடையே எந்த உறவும் இல்லாததால், கிரீன் வால், ஐ-ட்ரேட் அசோசியேட்ஸ் அல்லது டார்ஷன் ஜோஷி ஆகியவற்றுடன் செய்யப்பட்ட எந்தப் பரிவர்த்தனைக்கும் ஜெயினாம் ப்ரோக்கிங் லிமிடெட் பொறுப்பல்ல" என்று குறிப்பிட்டது.

ஐ-ட்ரேட் அசோசியேட்ஸ் மற்றும் ஐ-ட்ரேட் கேபிடல் நிறுவனத்தின் டார்ஷன் ஜோஷி (டி.ஜே.) ஐ மணி கண்ட்ரோல் அணுகியபோது, தானும் இந்த வழக்கில் ஒரு பாதிக்கப்பட்டவர் என்று டி.ஜே. கூறினார். "பணம் சிக்கியுள்ள அனைவருடனும் நான் இருக்கிறேன். நான் அவர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கிறேன், பணத்தை மீட்டெடுக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறேன், இந்த போராட்டத்தில் என்னுடன் சேர மற்றவர்களையும் கேட்டுக்கொண்டேன். சூரத் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கே ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நான் நொய்டா காவல்துறையிலும் FIR பதிவு செய்ய புகார் அளிக்க உள்ளேன். இந்த வழக்கில் அனைத்து உண்மையான முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறேன்" என்று டி.ஜே. தெரிவித்தார்.

இந்த பங்கு வர்த்தக மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான முன்னாள் வணிகக் கப்பல் கேப்டன் கிரிஷன் யாதவ், ஒரு வினோதமான செயல்முறையை விளக்கினார். F&O வர்த்தகங்களுக்கான வர்த்தக முனையத்தை ஐ-ட்ரேட் அசோசியேட்ஸ் ஏற்பாடு செய்தது. அவர்கள் கிரீன் வால் சார்பாக மார்ஜின் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டனர். கிரீன் வால் DB வெல்த் மற்றும் ஆஷ்புரா கமோடிட்டீஸ் வழியாக ஜெயினாம் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங்கில் பணத்தை டெபாசிட் செய்வதாகக் கூறப்பட்டது.

ஆனால் ஜெயினாம் நிறுவனம் கிரீன் வால் எண்டர்பிரைசஸ் உடன் எந்தத் தொடர்பையும் மறுத்தது. ஐ-ட்ரேட் அசோசியேட்ஸ் சில வாரங்கள் நிலைமையைச் சமாளிக்க மற்ற ஆதாரங்களில் இருந்து வர்த்தக வரம்புகளை ஏற்பாடு செய்து, தனது போர்ட்ஃபோலியோவை கலைத்து நிலுவைத் தொகையை செலுத்துவதாக உறுதியளித்தது. ஆனால் பின்னர் அனைத்தும் நின்றுவிட்டதாக கிரிஷன் கூறினார்.

எனது வாழ்நாள் சேமிப்புகள் அனைத்தையும் அங்கே முதலீடு செய்தேன், ஆனால் இப்போது எனது மூலதனம் மட்டுமின்றி, வர்த்தகத்தைச் சார்ந்து இருந்த வருமான ஆதாரமும் இல்லாமல் போய்விட்டது என்று கிரிஷன் யாதவ் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

இந்த மோசடி முதலில் சுமார் ரூ. 5 கோடி என்று கருதப்பட்டது. ஆனால் இப்போது இந்தத் தொகை ரூ. 150 கோடிக்கு நெருக்கமாக இருக்கலாம் என்று தொழில்துறை உள்வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏனெனில் பல முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் முகவர்கள் முறைசாரா முறையில் (பணம் / தனிப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் / பொருட்கள் வடிவில்) நிதி வழங்கியவர்கள் வழக்குப் பதிவு செய்ய அஞ்சுகிறார்கள் அல்லது ஜெயினாம் ப்ரோக்கிங் இழப்புகளை அமைதியாகச் சரிசெய்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

சில சந்தை பங்கேற்பாளர்களின் கூற்றுப்படி, சில பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ப்ரோக்கிங் நிறுவனம் ஏற்கனவே அமைதியாக இழப்பீடு வழங்கியுள்ளது. ஆனால் இதை ஜெயினாம் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. பல நகரங்களில் இது ஒரு சாதாரண வணிக நடைமுறை என்றும், தவறு நடக்கும் வரை அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஆகஸ்ட் 14 அன்று, கிரீன் வால் எண்டர்பிரைசஸ் சரிந்த பிறகு, வர்த்தக முனையங்கள் திடீரென செயலிழக்கப்பட்டன. வர்த்தகர்கள் வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ளவோ அல்லது நிலுவையில் உள்ளவற்றை சரிசெய்யவோ அனுமதிக்கப்படவில்லை. கிரீன் வால் நிறுவனத்தின் பின்னணியில் இருந்த இரண்டு முக்கிய நபர்களான நிமித் ஷா மற்றும் ஹிரன் ஜாதவ் ஆகியோர் தப்பி ஓடிவிட்டனர்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பல புகார்களைத் தொடர்ந்து, FIRகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. அவர்களில் ஒருவரான ஹிரன் ஜாதவ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கு தற்போது சூரத் காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப் பிரிவால் (EOW) விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் நிமித் ஷா இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளார்.

ஒழுங்குமுறைகளில் உள்ள குறைபாடுகளால் அல்லது பாதுகாப்புச் சந்தை சட்டங்களைப் பற்றிய முழுமையான அறியாமை மற்றும் அவமதிப்பினால் இத்தகைய வணிக மாதிரிகள் நடத்தப்படுகின்றனவா என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன. அவ்வப்போது செபி மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் தரகர்களின் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தண்டனை வழங்கினாலும், இத்தகைய சம்பவங்கள் மக்கள் சில குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து சட்டத்தை மீற முயற்சிப்பதாகக் காட்டுகிறது.

இத்தகைய மோசடிகள் குறித்த தொடர் செய்திகளின் முதல் பகுதி இது. பங்கு வர்த்தகம் என்ற பெயரில் வணிகம் எவ்வாறு செழித்து வருகிறது என்பதையும், பிற வகையான மீறல்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதையும் வெளிக்கொணர இன்னும் சில செய்திகளை வெளியிடுவோம்.